本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

荣安地产股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月20日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份895823748股，占公司总股份的84．41％。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合*有关法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》

同意股份895823748股，占出席会议有表决权股份总额的100％；

反对股份0股，弃权股份0股。

二、审议通过《2012年度监事会工作报告》

同意股份895823748股，占出席北京治小孩癫痫病医院会议有表决权股份总额的100％；

反对股份0股，弃权股份0股。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

同意股份895823748股，占出席会议有表决权股份总额的100％；

反对股份0股，弃权股份0股。

四、审议通过《2012年度利润分配方案》

同意股份895823748股，占出席会议有表决权股份总额的100％；

反对股份0股，弃权股份0股。

五、审议通过《2北京癫痫病很好的医院012年天津哪个医院看癫痫年度报告》及摘要

同意股份895823748股，秦皇岛市母猪疯医院治母猪疯好吗占出席会议有表决权股份总额的100％；

反对股份0股，弃权股份0股。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意股份895823748股，占出席会议有表决权股份总额的100％；

反对股份0股，弃权股份0股。

七、审议通过《章程修正案》

同意股份895823748股，占出席会议有表决权股份总额的100％；

反对股份0股，弃权股份0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的本次股东大会决议

2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一三年五月二十一日